АРМ Финансового мониторинга (АРМ ФМ) предназначен для автоматизации информационно-аналитической поддержки процесса анализа и контроля проводимых кредитной организацией операций с денежными средствами или иным имуществом, подготовки, логической проверки передаваемых в Росфинмониторинг сведений.
АРМ ФМ разработан в соответствии с Федеральными законами № 115-ФЗ от 7.08.01, № 88-ФЗ от 27.07.04 г., Положением Банка России от 20 декабря 2002 года № 207-П, указанием ЦБ № 1490-У 2004 года, Положением Банка России от 29 августа 2008 г. №321-П.
АРМ ФМ состоит из трех основных функционально независимых модулей:
1. Функциональный модуль анализа и выбора сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (модуль «Выбор-М»).
2. Функциональный модуль логического контроля сведений, подготовленных для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Контроль-М»).
3. Функциональный модуль подготовки и логического контроля сведений о случаях отказов от заключения договора банковского счета (вклада), для передачи в Росфинмониторинг (модуль «Отказ-М»).
Модуль «Выбор-М» » выполняет следующие основные функции:
- автоматизированный анализ проведенных кредитной организацией за операционный день (назначенное количество операционных дней – до трех) операций;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных в соответствии с настроенными администратором критериями;
- контроль участников операций с денежными средствами или иным имуществом на присутствие в «Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности» Центрального Банка России;
- предоставление ответственному сотруднику возможности визуальной проверки результатов автоматического выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных;
- импорт выявленных при автоматическом контроле и дополнительно отмеченных ответственным сотрудником сведений об операциях, проведенных кредитной организацией за заданный период;
Модуль «Контроль-М» выполняет следующие основные функции:
- импорт сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, из подготовленного вне системы dbf-файла (ОЭС);
- автоматическое формирование документа «Сведения об операции» для каждой импортированной операции;
- ручное формирование документа «Сведения об операции»;
- логический контроль подготовленных документов и информирование оператора о его результатах;
- автоматическое формирование отчета в виде электронного сообщения (ОЭС) об операциях с денежными средствами или иным имуществом для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля подготовленных сведений с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
- ведение архива переданных в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом;
- ведение архива принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций и Извещений.
Модуль «Отказ-М» выполняет следующие основные функции:
- формирование документа «Сведения о случае отказа»;
- формирование ОЭС о случае отказа от заключения банковского счета (вклада) для передачи в Росфинмониторинг после выполнения логического контроля с автоматическим формированием имени передаваемого файла;
- ведение архива сведений о случае отказа от заключения банковского договора (счета) и принятых от Федеральной службы по финансовому мониторингу Квитанций и Извещений.
- юридических лицах (не являющихся кредитными организациями);
- физических лицах;
- клиентах - кредитных организациях.
Эксплуатационные характеристики
- время полной обработки 10000 записей в блоке «Выбор-М», содержащих сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом – до 10 мин. (при использовании технических средств, имеющих характеристики, не ниже рекомендованных);
- разделение полномочий между пользователями системы и ограничение доступа;
- возможность подписания документов и проверки целостности документов и достоверности подписей;
- возможность безболезненного эволюционного развития системы (устойчивости данных к обновлениям программного обеспечения).
Технические средства, необходимые для обеспечения работы АРМ ФМ (для однопользовательского варианта)
- персональная ЭВМ, совместимая с IBM PC/AT не хуже P-III, не менее 512 Мb RAM. Рекомендуется IBM PC/AT P-IV-1000 МГц, 1Gb RAM.
- печатающее устройство;
- сетевое оборудование.
Демонстрационную модель (без лицензии) можно скачать, зарегистрировавшись в разделе <Регистрация> и получив подтверждение регистрации по электронной почте. Модель находится в блоке <Общая информация>. После завершения скачивания модели необходимо обратиться по адресу ss@comita.ru для получения файла лицензии на срок 14 дней.
Цены на АРМ Финансового мониторинга.
(c 02.04.2011) DOC ~166 Kb
Контакты:
Козлов Михаил Геннадьевич,
начальник Управления корпоративных проектов MihailK@comita.ru
Тел. (812) 333-20-90
Санкт-Петербург
по вопросам заключения и сопровождения договоров:
Емельянова Светлана Николаевна - Svetae@comita.ru
Розанова Ирина Владимировна - Irinar@comita.ru
Тел. (812) 333-20-90, 578-01-96
консультации по вопросам эксплуатации:
Субботин Сергей Александрович - ss@comita.ru
Гусаров Евгений Сергеевич - ges@comita.ru
Волкова Виктория Юрьевна - Vikav@Comita.ru
Рождественская Марина Евгеньевна - MarinaR@Comita.ru
Тел. (812) 333-20-90, 578-01-96
Москва
консультации по вопросам эксплуатации:
Макаров Сергей Павлович - sergey_m@comita.ru
Дубков Василий Анатольевич - vasiliid@comita.ru
Яковлев Дмитрий Николаевич - dmitry_ya@comita.ru
Тел. (495) 783-15-25